Especialista em compliance jurídico para decisões empresariais seguras
Atuação preventiva para reduzir fraudes, sanções e riscos reputacionais, com foco em licitações, auditorias e governança.
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Estratégia
Compliance Jurídico
David Nigri
OAB/RJ 89.718
Compliance Jurídico
Integridade e governança para reduzir riscos e proteger decisões
A atuação preventiva em compliance jurídico reduz fraudes, desconformidades, sanções legais, desvios de recursos e perdas financeiras ou reputacionais. A assessoria jurídica melhora a qualidade das decisões ao orientar auditorias periódicas e a atualização de condutas.
Em licitações públicas, programas de integridade fortalecem a relação com a administração pública e se tornaram diferenciais estratégicos alinhados à Lei Anticorrupção.
Compliance também envolve políticas internas, códigos de conduta e governança ética, garantindo que a empresa opere em conformidade com as leis e com as melhores práticas do mercado.
A ausência de compliance expõe a empresa a multas, bloqueios e riscos administrativos.
Critérios de desempate e exigências legais podem eliminar propostas sem estratégia.
Códigos de conduta frágeis ampliam falhas operacionais e riscos reputacionais.
Sem monitoramento contínuo, problemas são identificados tarde demais.
Due diligence insuficiente gera prejuízos e incerteza jurídica.
Sem KYC e políticas claras, a empresa fica vulnerável a irregularidades.
Identificou alguma dessas situações?
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Respondemos geralmente em poucos minutos, em horário comercial.
Nossas Áreas de Atuação
Soluções jurídicas completas para compliance, licitações e governança empresarial.
Estruturação completa de compliance jurídico para reduzir riscos.
- Mapeamento de riscos e controles internos
- Código de conduta e políticas corporativas
- Canais de denúncia e investigação
- Treinamentos e cultura de integridade
Preparação jurídica para contratos públicos e critérios de desempate.
- Análise de editais e exigências legais
- Programa de integridade para licitações
- Prevenção de sanções administrativas
- Acompanhamento de processos licitatórios
Identificação de riscos e oportunidades em operações estratégicas.
- Investigação, análise e correção de desvios
- Avaliação de passivos ocultos
- Relatórios de risco e mitigação
- Monitoramento contínuo de processos
Padronização de regras internas e conformidade legal.
- Regimentos internos e procedimentos éticos
- Protocolos de integridade e transparência
- Ações de equidade e responsabilidade social
- Revisão periódica de condutas
Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados com segurança jurídica.
- Mapeamento e bases legais de dados
- Políticas de privacidade e consentimento
- Gestão de incidentes e comunicação
- Treinamentos e adequação cultural
Procedimentos de identificação e prevenção de irregularidades.
- Know Your Customer (KYC)
- Procedimentos de análise prévia
- Monitoramento de operações críticas
- Conformidade com órgãos de controle
Guias essenciais em compliance jurídico
Materiais estratégicos para empresas que precisam de integridade, transparência e decisões seguras.
Compliance em licitações
A Nova Lei de Licitações reforça programas de integridade e transparência.
Saiba maisCritério de desempate em licitações
Entenda como o programa de integridade influencia o desempate.
Saiba maisCompliance em licitações públicas
A Nova Lei de Licitações e Contratações Públicas reforçou a integridade na aplicação de sanções administrativas. Programas de compliance alinhados à Lei Anticorrupção são diferenciais para participar de licitações.
Critério de desempate e programa de integridade
O artigo 60 da Lei nº 14.133/2021 define critérios de desempate e destaca o compliance empresarial como fator decisivo.
- Disputa final: nova proposta imediata após a classificação.
- Desempenho contratual prévio com histórico comprovado.
- Ações de equidade e políticas internas efetivas.
- Programa de integridade validado por órgãos de controle.
Políticas de compliance e base legal
Compliance é estar em conformidade com regras e diretrizes internas e externas. O arcabouço legal envolve leis específicas que orientam integridade, dados e transparência.
Auditoria e due diligence
O compliance possui quatro pilares estratégicos: investigação, análise, correção e prevenção. Auditorias e due diligence avaliam a efetividade dos processos e reduzem riscos em operações empresariais.
- Investigação e apuração de irregularidades.
- Análise de processos críticos e controles.
- Correção de desvios com ações estruturadas.
- Prevenção de novas ocorrências.
David Nigri na Imprensa
Advogado David Nigiri no Monitor Mercantil: Tributarista publica artigo sobre Imposto de renda mínimo
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Saiba maisVídeos com o Dr. David Nigri
Acompanhe as participações do Dr. David Nigri nos principais veículos de comunicação, esclarecendo dúvidas e orientando sobre direitos.
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O que nossos clientes dizem
"O programa de compliance trouxe previsibilidade e elevou a confiança dos nossos parceiros."
Patrícia Salles
Diretora Jurídica
"A due diligence evitou riscos ocultos e garantiu segurança na aquisição da empresa."
Henrique Souza
CEO - Setor de Tecnologia
"Com políticas claras e treinamentos, reduzimos falhas internas e melhoramos a governança."
Luciana Martins
Gestora de Compliance
Dúvidas Frequentes
O que é compliance jurídico?
Compliance é obrigatório em licitações?
Qual a diferença entre auditoria e due diligence?
Quais leis regulam políticas de compliance?
Por que implementar KYC?
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